上市公司公告
实时跟踪上市公司最新公告信息
宏创控股:董事会对独立董事独立性评估的专项意见
山东宏创铝业控股股份有限公司 董 事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《山东宏创铝业控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”...
宏创控股:独立董事2023年述职报告刘剑文
2023年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2023年，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及有关法律法规的规定和要求，做到了诚信、勤勉、尽责...
宏创控股:独立董事专门会议工作制度
山东宏创铝业控股股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）...
宏创控股:关于监事辞职暨补选监事的公告
股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2024－012 山东宏创铝业控股股份有限公司...
宏创控股:2023年年度报告摘要
证券代码：002379 证券简称：宏创控股 公告编号：2024-010...
宏创控股:关于修改《公司章程》部分条款的公告
股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2024－012 山 东宏创铝业控股股份有限公司...
宏创控股:2023年董事会工作报告
山东宏创铝业控股股份有限公司 2023 年董事会工作报告 2023 年，公司董事会严格遵照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司 章程》等规定，本着对公司和全体股东负责的态度，切实履行股东大会赋予董事会的职责...
宏创控股:年度募集资金使用情况专项说明
股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2024－017 山 东宏创铝业控股股份有限公司...
宏创控股:关于续聘会计师事务所的公告
股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2024－011 山 东宏创铝业控股股份有限公司...
宏创控股:内部控制审计报告
要求，我们审计了山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“宏创控股”）2023 年 12 月 31日的财务报告内部控制的有效性...
宏创控股:华泰联合证券有限责任公司关于山东宏创铝业控股股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见
“保荐人”）作为山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“宏创控股”或“公司”）2022 年向特定对象发行股票并在主板上市的保荐人...
宏创控股:独立董事年报工作制度
山东宏创铝业控股股份有限公司 独 立董事年报工作制度 第一条 为进一步完善公司治理结构，健全内部控制制度，提高信息披露质 量，充分发挥独立董事在信息披露方面的作用，保护全体股东及中小投资者的权益，根据《中华人民共和国公...
宏创控股:2023年度营业收入扣除情况表
山东宏创铝业控股股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表编制单位：山东宏创铝业控股股份有限公司 项目 本年度 具体扣除情况...
宏创控股:华泰联合证券有限责任公司关于山东宏创铝业控股股份有限公司2023年度保荐工作报告
保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 被保荐公司简称：宏创控股 保荐代表人姓名：黄涛 联系电话：15665868582...
宏创控股:华泰联合证券有限责任公司关于山东宏创铝业控股股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告的核查意见
“保荐人”）作为山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“宏创控股”或“公司”）2022 年向特定对象发行股票并在主板上市的保荐人...
宏创控股:独立董事工作制度
山东宏创铝业控股股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，保障独立董事依 法独立行使职权，山...
宏创控股:内部控制自我评价报告
山东宏创铝业控股股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 山东宏创铝业控股股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系）...
宏创控股:独立董事年度述职报告
2023年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2023年，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及有关法律法规的规定和要求，做到了诚信、勤勉、尽责...
宏创控股:2023年监事会工作报告
山东宏创铝业控股股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，公司监事会全体成员按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规 则》等相关要求，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度...
宏创控股:公司章程
律、法规的规定成立的股份有限公司。 公司系由山东鲁丰铝箔工业有限公司整体变更设立的股份有限公司，于2007年...