上市公司公告
实时跟踪上市公司最新公告信息
东材科技:四川东材科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券2024年第一次临时受托管理事务报告
相关规定及其他相关信息披露文件、四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“东材科技”，“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等...
视源股份:第四届监事会第一次会议决议公告
券简称：视源股份 公告编号：2024-011 广州视源电子科技股份有限公司...
视源股份:关于续聘董事会秘书和证券事务代表的公告
证券代码：002841 证券简称：视源股份 公告编号：2024-012...
视源股份:2024年第一次临时股东大会决议公告
券简称：视源股份 公告编号：2024-009 广州视源电子科技股份有限公司...
视源股份:关于选举第五届监事会职工代表监事的公告
券简称：视源股份 公告编号：2024-008 广州视源电子科技股份有限公司...
视源股份:北京市君合(广州)律师事务所关于广州视源电子科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会法律意见书
仅指大陆地区）以及《广州视源电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《广州视源电子科技股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定...
视源股份:第五届董事会第一次会议决议公告
简称：视源股份 公告编号：2024-010 广州视源电子科技股份有限公司...
吉林化纤:关于董事长代行董事会秘书职责的公告
证券代码：000420 证券简称：吉林化纤 公告编号：2024-03...
康希诺:关于董事会、监事会换届选举的公告
证券代码：688185 证券简称：康希诺 公告编号：2024-005 康希诺生物股份公司...
康希诺:独立董事提名人声明与承诺-刘建忠
康希诺生物股份公司独立董事提名人声明与承诺 提名人康希诺生物股份公司（以下简称“公司”）董事会，现提名刘建忠先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任公...
康希诺:独立非执行董事工作制度(2024年1月)
康希诺生物股份公司 独立非执行董事工作制度 康希诺生物股份公司 独立非执行董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一...
康希诺:独立董事提名人声明与承诺-YiuLeungAndyCHEUNG(张耀樑)
康希诺生物股份公司独立董事提名人声明与承诺 提名人康希诺生物股份公司（以下简称“公司”）董事会，现提名 Yiu LeungAndy CHEUNG（张耀樑）先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况...
康希诺:董事会议事规则(2024年1月)
康希诺生物股份公司 董事会议事规则 目 录 第一章 总则 ...... 1 第二章 董事 ...... 1 第三章 董事会的组成和职权 ...... 4 第四章 会议程序 ...... 5 第五章 董事长...... 8...
康希诺:独立董事提名人声明与承诺-桂水发
康希诺生物股份独立董事提名人声明与承诺 提名人康希诺生物股份公司（以下简称“公司”）董事会，现提名桂...
康希诺:关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
证券代码：688185 证券简称：康希诺 公告编号：2024-006 康希诺生物股份公司...
康希诺:独立董事候选人声明与承诺-刘建忠
康希诺生物股份公司独立董事候选人声明与承诺 本人刘建忠，已充分了解并同意由提名人康希诺生物股份公司（以下简称“公司”）董事会提名为公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下：...
康希诺:公司章程(2024年1月)
康希诺生物股份公司 章 程 中国·天津 I 目 录 第一章 总则...... 1 第二章 经营宗旨及范围...... 2 第三章 股份...... 3...
康希诺:监事会议事规则(2024年1月)
康希诺生物股份公司 监事会议事规则 目 录 第一章 总则...... 2 第二章 监事...... 2 第三章 监事会的组成与职权...... 3 第四章 会议程序...... 3 第五章 会议记录...... 5...
康希诺:董事会审计委员会工作细则(2024年1月)
康希诺生物股份公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化康希诺生物股份公司（以下简称“公司”）董事会决策功能， 持续完善公司内部控制体系建设...
康希诺:独立董事候选人声明与承诺-YiuLeungAndyCHEUNG(张耀樑)
康希诺生物股份公司独立董事候选人声明与承诺 本人 Yiu LeungAndy CHEUNG（张耀樑），已充分了解并同意由提名人康希 诺生物股份公司（以下简称“公司”）董事会提名为公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任公司独立董事独立性的关系...