上市公司公告
实时跟踪上市公司最新公告信息
禾丰股份:禾丰股份独立董事候选人声明(蒋彦)
禾丰食品股份有限公司独立董事候选人声明 本人蒋彦，已充分了解并同意由提名人禾丰食品股份有限公司董事会提名为禾丰食品股份有限公司（以下简称“该公司”）第八届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系...
禾丰股份:禾丰股份董事会提名委员会关于第八届董事会董事候选人任职资格的审查意见
禾丰食品股份有限公司 董事会提名委员会 关于第八届董事会董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定...
禾丰股份:禾丰股份董事会专门委员会工作细则(2024年1月修订)
禾丰食品股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 （2024年1月修订） 禾丰食品股份有限公司 董事会战略委员会工作细则...
禾丰股份:禾丰股份独立董事候选人声明(张树义)
禾丰食品股份有限公司独立董事候选人声明 本人张树义，已充分了解并同意由提名人禾丰食品股份有限公司董事会提名为禾丰食品股份有限公司（以下简称“该公司”）第八届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系...
禾丰股份:禾丰股份独立董事候选人声明(左小蕾)
禾丰食品股份有限公司独立董事候选人声明 本人 ZUO XIAOLEI（左小蕾），已充分了解并同意由提名人禾丰食品股份有限公司董事会提名为禾丰食品股份有限公司（以下简称“该公司”）第八届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在...
禾丰股份:禾丰股份独立董事提名人声明
禾丰食品股份有限公司独立董事提名人声明 提名人禾丰食品股份有限公司董事会，现提名 ZUO XIAOLEI（左小蕾）、蒋彦、张树义为禾丰食品股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况...
禾丰股份:禾丰股份股东大会议事规则(2024年1月修订)
禾丰食品股份有限公司 股东大会议事规则 (2024年1月修订) 第一章 总则 第一条 为规范禾丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）行为...
禾丰股份:禾丰股份第七届监事会第十六次会议决议公告
证券代码：603609 证券简称：禾丰股份 公告编号：2024-004 债券代码：113647 债券简称：禾丰转债...
禾丰股份:禾丰股份独立董事工作细则(2024年1月修订)
禾丰食品股份有限公司 独立董事工作细则 （2024 年 1 月修订） 第一章 总则 第一条 为明确禾丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事的职...
禾丰股份:禾丰股份未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划
禾丰食品股份有限公司 未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划 为进一步规范和完善禾丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）利润分配政策，建立科学、持续、稳定、透明的分红决策和监督机制，积极回报投资者，公司董事会...
禾丰股份:禾丰股份关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
证券代码：603609 证券简称：禾丰股份 公告编号：2024-008 债券代码：11...
禾丰股份:禾丰股份公司章程(2024年1月修订)
禾丰股份:禾丰股份公司章程(2024年1月修订)...
禾丰股份:禾丰股份独立董事关于第七届董事会第二十次会议相关事项的独立意见
禾丰食品股份有限公司独立董事关于 第七届董事会第二十次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》《公司独立董事工作细则》等相关规章制度的有关规定，作为禾丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事...
禾丰股份:禾丰股份第七届董事会第二十次会议决议公告
证券代码：603609 证券简称：禾丰股份 公告编号：2024-003 债券代码：113647 债券简称：禾丰转债...
禾丰股份:禾丰股份关于董事会、监事会换届选举的公告
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禾丰股份:禾丰股份关于追加2023年度担保预计额度及被担保对象的公告
证券代码：603609 证券简称：禾丰股份 公告编号：2024-007 债券代码：11...
禾丰股份:禾丰股份关于修订《公司章程》的公告
禾丰股份:禾丰股份关于修订《公司章程》的公告...
金岭矿业:关于2023年度获得政府补助的公告
证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2024-002...
一鸣食品:2024年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：605179 证券简称：一鸣食品 公告编号：2024-001 浙江一鸣食品股份有限公司...
一鸣食品:北京康达(杭州)律师事务所关于浙江一鸣食品股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书
性文件和一鸣食品《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。 五、结论意见 综上所述，本所律师认为，一鸣食品本次股东大会的召集、召开程序、出...