上市公司公告
实时跟踪上市公司最新公告信息
金浦钛业:第八届董事会第二十一次会议决议公告
证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号：2023－111 金浦钛业股份有限公司...
金浦钛业:董事会审计委员会工作细则(2023年12月修订)
金浦钛业股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构...
金浦钛业:独立董事对相关事项的事前认可意见
金浦钛业股份有限公司 独立董事对相关事项的事前认可意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》，公司独立董事经审慎查阅本次审议事项相关资料，对拟提交第八届董事...
金浦钛业:关于续聘2023年度财务审计机构及内部控制审计机构的公告
证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号：2023－114 金浦钛业股份有限公司...
金浦钛业:董事会议事规则(2023年12月修订)
金浦钛业股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范金浦钛业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的工作 秩序和行为方式，依据《公司法》《上...
金浦钛业:关联交易制度(2023年12月修订)
金浦钛业股份有限公司 关联交易制度 第一章 总则 第一条 为保证金浦钛业股份有限公司（以下简称“公司”）与各关联人发 生之关联交易的公允性、合理性，规...
金浦钛业:关于召开2023年第六次临时股东大会的通知
证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号：2023－116 金浦钛业股份有限公司...
金浦钛业:股东大会议事规则(2023年12月修订)
金浦钛业股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为了维护股东的合法权益，保证金浦钛业股份有限公司（以下简称 “公司”）股东大会的正常秩序和议事效率...
金浦钛业:关于修订公司章程及部分制度的公告
证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号：2023－113 金浦钛业股份有限公司...
金浦钛业:监事会议事规则(2023年12月修订)
金浦钛业股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范金浦钛业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会的工作 秩序和行为方式，依据《公司法》、《...
金浦钛业:对外投资管理制度(2023年12月修订)
金浦钛业:对外投资管理制度(2023年12月修订)...
金浦钛业:对外担保管理制度(2023年12月修订)
金浦钛业股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范金浦钛业股份有限公司（以下简称“公司”）的对外担保行 为，有效防范公司对外担保风险，确保公司资产安全...
金浦钛业:关于全资子公司以自有资产抵押作为申请银行融资补充担保的公告
证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号：2023－115 金浦钛业股份有限公司...
金浦钛业:独立董事对相关事项的独立意见
金浦钛业股份有限公司 独立董事对相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，独立董事对公司第八届董事会第二十一次会议相关议案进行了审议...
金浦钛业:公司章程(2023年12月修订)
金浦钛业:公司章程(2023年12月修订)...
金浦钛业:独立董事制度(2023年12月修订)
金浦钛业股份有限公司 独立董事制度 为进一步完善金浦钛业股份有限公司（以下简称“公司”）的法人治理结构，改善董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及债权人的利益，促进公司的规范运作，根...
渤海股份:关于调整公司组织架构的公告
证券简称：渤海股份 公告编号：2023-061 渤海水业股份有限公司...
渤海股份:独立董事关于公司第八届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见
渤海水业股份有限公司独立董事 关于公司第八届董事会第九次会议相关事项的 事前认可意见...
渤海股份:关于变更会计师事务所的公告
券简称：渤海股份 公告编号：2023-062 渤海水业股份有限公司...
渤海股份:关于第八届董事会第九次会议决议公告
证券简称：渤海股份 公告编号：2023-060 渤海水业股份有限公司...