上市公司公告
实时跟踪上市公司最新公告信息
创新新材:创新新材料科技股份有限公司章程(2023年12月)
号 1 北京华联集团投资控股有限公 38,542,179 30.69%...
创新新材:董事会提名委员会议事规则
创新新材料科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善创新新材料科技股份有限公司（以下简称公司）治理结构， 建立公司董事及高级管理人员的选择标准和程序...
创新新材:独立董事工作制度
创新新材料科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善创新新材料科技股份有限公司（以下简称公司）的 公司治理结构，明确独立董事的工作职责...
创新新材:董事会审计委员会议事规则
创新新材料科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化创新新材料科技股份有限公司（以下简称公司）董事会决 策能力，做到事前审计、专业审计...
创新新材:华泰联合证券有限责任公司关于创新新材料股份有限公司开展衍生品套期保值业务的核查意见
立财务顾问”）作为创新新材料科技股份有限公司（以下简称“创新新材”或“公司”）重大资产出售及向特定对象发行股份购买山东创...
创新新材:关于公司2024年度日常经营性关联交易预计的公告
证券代码：600361 股票简称：创新新材 公告编号：2023-059 创新新材料科技股份有限公司...
创新新材:关于续聘会计师事务所的公告
证券代码：600361 股票简称：创新新材 公告编号：2023-064...
创新新材:华泰联合证券有限责任公司关于创新新材料科技股份有限公司2024年度开展期货和衍生品套期保值业务的核查意见
立财务顾问”）作为创新新材料科技股份有限公司（以下简称“创新新材”或“公司”）重大资产出售及向特定对象发行股份购买山东创...
创新新材:华泰联合证券有限责任公司关于创新新材料股份有限公司开展期货套期保值业务的核查意见
立财务顾问”）作为创新新材料科技股份有限公司（以下简称“创新新材”或“公司”）重大资产出售及向特定对象发行股份购买山东创...
创新新材:关于召开2023年第三次临时股东大会的通知
证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2023-066 创新新材料科技股份有限公司...
创新新材:董事会审计委员会关于第八届董事会第十一次会议相关事项的审核意见
创新新材料科技股份有限公司董事会审计委员会 关于第八届董事会第十一次会议相关事项的审核意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》及创新新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》等有关规定...
创新新材:华泰联合证券有限责任公司关于创新新材料科技股份有限公司及其子公司2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保额度的核查意见
立财务顾问”）作为创新新材料科技股份有限公司（以下简称“创新新材”或“公司”）重大资产出售及向特定对象发行股份购买山东创...
创新新材:董事会议事规则
创新新材料科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范创新新材料科技股份有限公司（以下简称公司） 董事会的议事方式和决策程序...
创新新材:期货和衍生品套期保值业务管理制度
期货和衍生品套期保值业务管理制度 第一章 总则 第一条 为有效防范和控制创新新材料科技股份有限公司（以下简称公 司）风险，加强对期货和衍生品交易的管理，规范套期保值业务相关工作，根据《中...
创新新材:关于公司2024年度使用部分闲置自有资金进行委托理财额度预计的公告
公告 证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2023-060...
创新新材:股东大会议事规则
创新新材料科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为保障股东合法权益，保证公司股东大会依法行使职权，根据《中 华人民共和国...
创新新材:华泰联合证券有限责任公司关于创新新材料科技股份有限公司2024年度使用部分闲置自有资金进行委托理财额度的核查意见
料科技股份有限公司（以下简称“创新新材”或“公司”，原名为“北京华联综合超市股份有限公司”）重大资产出售及向特定对象发行...
创新新材:华泰联合证券有限责任公司关于创新新材料科技股份有限公司2024年度日常经营性关联交易的核查意见
立财务顾问”）作为创新新材料科技股份有限公司（以下简称“创新新材”或“公司”）重大资产出售及向特定对象发行股份购买山东创...
创新新材:第八届董事会第十一次会议决议公告
证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2023-056 创新新材料科技股份有限公司...
创新新材:关联交易管理办法
创新新材料科技股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为规范创新新材料科技股份有限公司（以下简称公司）的关联交 易行为...