上市公司公告
实时跟踪上市公司最新公告信息
中铁工业:中铁工业独立董事关于第八届董事会第三十一次会议关联交易事项的事前认可意见
中铁工业:中铁工业独立董事关于第八届董事会第三十一次会议关联交易事项的事前认可意见...
中铁工业:中铁工业独立董事关于第八届董事会第三十一次会议关联交易事项的独立意见
中铁工业:中铁工业独立董事关于第八届董事会第三十一次会议关联交易事项的独立意见...
中铁工业:中铁工业第八届监事会第二十八次会议决议公告
证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2023-047 中铁高新工业股份有限公司 第八届监事会第二十八次会议决议公告...
香江控股:香江控股董事会战略委员会实施细则
深圳香江控股股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确保公司发展 规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量...
香江控股:香江控股股东大会议事规则
深圳香江控股股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范深圳香江控股股份有限公司（以下简称“公司”）行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人...
香江控股:香江控股第十届董事会第十次会议决议公告
证券代码：600162 证券简称：香江控股 公告编号：临 2023-017 深圳香江控股股份有限公司...
香江控股:香江控股董事会提名委员会实施细则
深圳香江控股股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》...
香江控股:香江控股第十届监事会第十次会议决议公告
证券代码：600162 证券简称：香江控股 公告编号：临 2023-018 深圳香江控股股份有限公司...
香江控股:监事会关于2023年第三季度报告的书面审核意见
深圳香江控股股份有限公司监事会 关于公司 2023 年第三季度报告的书面审核意见 根据《证券法》、上海证券交易所《第一百零一号 上市公司季度报告》相关规定和要求，我们作为深圳香江控股股份有限公司的监事经全面了解和审核公司《2023 年第三季度报告》后，发表书面意见如下：...
香江控股:香江控股董事会议事规则
深圳香江控股股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和 董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平...
香江控股:香江控股董事会审计委员会实施细则
深圳香江控股股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构...
香江控股:香江控股关于续聘会计师事务所的公告
证券代码：600162 证券简称：香江控股 公告编号：临 2023-019 深圳香江控股股份有限公司...
香江控股:董事会审计委员会关于续聘公司2023年度审计机构的审核意见
董事会审计委员会 关于续聘公司2023年度审计机构的审核意见 根据上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，我们作为深圳香江控股股份有限公司的第十届董事会审计委员会成员，对拟提交给公司董...
香江控股:独立董事关于公司续聘2023年度审计机构的独立意见
深圳香江控股股份有限公司独立董事 关于公司续聘 2023 年度审计机构的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》及《公司章程》等规定的相关要求，作为公司的独立董事，经对公司第十届董事会第十次会议关于续聘公司 2023年度审计机构的相关议案进行了审慎核查...
香江控股:香江控股董事会薪酬与考核委员会实施细则
深圳香江控股股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制 度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司...
香江控股:香江控股关于修改《公司章程》的公告
证券代码：600162 证券简称：香江控股 公告编号：临 2023-020...
香江控股:独立董事关于公司续聘2023年度审计机构的事前认可意见
深圳香江控股股份有限公司独立董事 关于公司续聘 2023 年度审计机构的事前认可意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》及《公司章程》等规定的相关要求，作为公司的独立董事，就公司拟在第十届董事会第十次会议关于续聘公司2023 年度审计机构的相关议案进行了事前审核...
香江控股:深圳香江控股股份有限公司章程
深圳香江控股股份有限公司 章 程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和其他法律、法规和中国证监会的相关规定...
香江控股:香江控股关于召开2023年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600162 证券简称：香江控股 公告编号：临 2023-021 深圳香江控股股份有限公司...
香江控股:香江控股2023年第三季度报告
证券简称：香江控股 深圳香江控股股份有限公司 2023 年第三季度报告...