上市公司公告
实时跟踪上市公司最新公告信息
长城军工:安徽长城军工股份有限公司2023年第三季度报告
证券简称：长城军工 安徽长城军工股份有限公司 2023 年第三季度报告...
长城军工:安徽长城军工股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十五次会议部分审议事项的独立意见
安徽长城军工股份有限公司独立董事关于第四届董事会 第十五次会议部分审议事项的独立意见...
长城军工:安徽长城军工股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十五次会议部分审议事项的事前认可意见
规范性文件及《安徽长城军工股份有限公司公司章程》《独立董事制度》的有关规定，作为安徽长城军工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事...
迈克生物:关于为公司经销商向银行申请授信额度提供担保的公告
被担保人名称：迈克生物股份有限公司（以下简称“公司”或“迈克生物”）及子公司在册 的符合一定条件的经销商。被担保人与公司均不存在关联关系...
迈克生物:独立董事工作制度
独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善迈克生物股份有限公司（以下简称“公司”）的法人治理结构，强 化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及债权人的利益...
迈克生物:战略委员会议事规则
战略委员会议事规则 战略委员会议事规则 第一章 总则 第一...
迈克生物:第五届监事会第十次会议决议公告
证券代码：300463 证券简称：迈克生物 公告编号：2023-069 迈克生物股份有限公司...
迈克生物:提名委员会议事规则
提名委员会议事规则 提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员产生...
迈克生物:审计委员会议事规则
审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化迈克生物股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决策功能，做到事前 审计、专业审计，确保董事会对高管层的有效监督，进一步完善公司治理结构...
迈克生物:独立董事关于公司第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见
迈克生物股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《深圳证券交易所上市公司自...
迈克生物:关于调整董事会专门委员会委员的公告
证券代码：300463 证券简称：迈克生物 公告编号：2023-073 迈克生物股份有限公司...
迈克生物:内部审计制度
内部审计制度 第一条 为了加强公司经营管理，充分发挥内部审计监督作用，使审计工作制度化、规 范化，根据国家审计法规并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司设立内部审计部，配置若干专职人员。公司根据自身发展规划...
迈克生物:第五届董事会第十一次会议决议公告
迈克生物股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、迈克生物...
迈克生物:关联交易制度
关联交易制度 第一章 一般规定 第一条 为充分保障中小股东的利益，保证公司关联交易的公允性，确保公司的关联交 易行为不损害公司和全体股东的利益，使公司的关联交易符合公平、公正、公开的原则...
迈克生物:关于披露《2023年第三季度报告》的提示性公告
证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2023-066 迈克生物股份有限公司...
迈克生物:关于召开2023年第一次临时股东大会的通知
迈克生物股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 迈克生物股份有限公司（以下简称“公司”）拟定于202...
迈克生物:关于补选董事的公告
证券代码：300463 证券简称：迈克生物 公告编号：2023-072 迈克生物股份有限公司...
迈克生物:2023年三季度报告
证券代码：300463 证券简称：迈克生物 公告编号：2023-067...
迈克生物:关于2023年前三季度计提资产减值准备的公告
迈克生物股份有限公司 关于 2023 年前三季度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 迈克生物股份有限公司（以下简称...
迈克生物:薪酬与考核委员会议事规则
薪酬与考核委员会议事规则 薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建...