上市公司公告
实时跟踪上市公司最新公告信息
美诺华:2023年度独立董事述职报告(叶子民)
述职报告（叶子民） 本人叶子民，作为宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独 立董事，在2023年度...
美诺华:宁波美诺华药业股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)摘要公告
1、《宁波美诺华药业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》 2、《宁波美诺华药业股份有限公司 20...
美诺华:宁波美诺华药业股份有限公司关于修订《公司章程》及修订、制定公司部分治理制度的公告
证券代码：603538 证券简称：美诺华 公告编号：2024-039 转债代码：113...
美诺华:宁波美诺华药业股份有限公司2023年年度报告摘要
公司简称：美诺华 转债代码：113618...
美诺华:2023年度独立董事述职报告(包新民)
2023年度独立董事述职报告（包新民） 本人包新民，作为宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2023年度任...
美诺华:宁波美诺华药业股份有限公司关于2024年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告
1、《宁波美诺华药业股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议》 2、《宁波美诺华药业股份有限公司第四届监事会第二十八次会议决议》...
美诺华:控股股东和实际控制人行为规范(2024年4月修订)
宁波美诺华药业股份有限公司 控股股东和实际控制人行为规范...
美诺华:宁波美诺华药业股份有限公司关于公司董事会、监事会换届及提名第五届董事会、监事会成员的公告
无境外永久居留权，本科学历。 曾在宣城美诺华任职、宁波美诺华财务管理部常务副总经理。现任宣城美诺华财务部经理、公司监事会主席。...
美诺华:宁波美诺华药业股份有限公司关于收到上海证券交易所《关于终止对宁波美诺华药业股份有限公司向特定对象发行股票审核的决定》的公告
宁波美诺华药业股份有限公司 关于收到上海证券交易所《关于终止对宁波美诺华药业股份有限公司...
美诺华:宁波美诺华药业股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)
本公司、公司、美诺华 指 宁波美诺华药业股份有限公司 本激励计划、本计划 指 宁波美诺华药业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草...
美诺华:宁波美诺华药业股份有限公司2023年度内部控制评价报告
1. 纳入评价范围的主要单位包括：宁波美诺华药业股份有限公司、浙江美诺华化学药物有限公司、 安徽美诺华药业有限公司、宣城美诺华药业有限公司、宁波美诺华天康药业有限公司...
美诺华:独立董事提名人声明与承诺(魏杰)
美诺华:独立董事提名人声明与承诺(魏杰) 提名人魏杰，现提名魏杰为宁波美诺华药业股份有限公司第 五届董事会独立董事候选人...
美诺华:宁波美诺华药业股份有限公司董事会审计委员会对2023年度会计师事务所履行监督职责情况报告
宁波美诺华药业股份有限公司 董事会审计委员会对 2023 年度会计师事务所...
美诺华:董事、监事、高级管理人员行为准则(2024年4月修订)
自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和《宁波美诺华药业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，制定本准则...
美诺华:万联证券股份有限公司关于宁波美诺华药业股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
公司及全资子公司宁波美诺华天康药业有限公司（部分募投项目实施主体，以下简称“美诺华天康”）、控股子公司安徽美诺华药物化学有限公...
美诺华:累积投票制实施细则(2024年4月修订)
宁波美诺华药业股份有限公司 累积投票制实施细则...
美诺华:内幕信息知情人登记管理制度(2024年4月修订)
宁波美诺华药业股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度...
美诺华:对外投资管理制度(2024年4月修订)
宁波美诺华药业股份有限公司 对外投资管理制度...
美诺华:宁波美诺华药业股份有限公司独立董事公开征集委托投票权的公告
为本次征集投票权制作并披露的《宁波美诺华药业股份有限公司独立董事公开征 集委托投票权的公告》、《宁波美诺华药业股份有限公司关于召开 2023 年年度...
美诺华:2023年度董事会审计委员会履职报告
宁波美诺华药业股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告...