上市公司公告
实时跟踪上市公司最新公告信息
宏柏新材:江西宏柏新材料股份有限公司关于2024年度申请银行授信额度的公告
证券代码：605366 证券简称：宏柏新材 公告编号：2024-034 江西宏柏新材料股份有限公司...
宏柏新材:江西宏柏新材料股份有限公司董事会议事规则
江西宏柏新材料股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为了进一步规范江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的议事方式和决策程序，促使董事会和董事落实股东大会决议，有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平...
宏柏新材:江西宏柏新材料股份有限公司第三届监事会第四次会议决议公告
证券代码：605366 证券简称：宏柏新材 公告编号：2024-042 江西宏柏新材料股份有限公司...
宏柏新材:江西宏柏新材料股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告
证券代码：605366 证券简称：宏柏新材 公告编号：2024-036 江西宏柏新材料股份有限公司...
宏柏新材:江西宏柏新材料股份有限公司2023年度独立董事述职报告-张工(离任)
江西宏柏新材料股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定，本人作为江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事...
宏柏新材:江西宏柏新材料股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况鉴证报告
（二）变更募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 变更募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。 （三）募集资金投资项目对外转让或置换情况说明 募集资金投资项目无对外转让或置换情况。 五、 募集资金使用及披露中存在的问题 本公司...
宏柏新材:江西宏柏新材料股份有限公司关于预计2024年度日常关联交易的公告
证券代码：605366 证券简称：宏柏新材 公告编号：2024-033 江西宏柏新材料股份有限公司...
宏柏新材:江西宏柏新材料股份有限公司关于向全资子公司、全资孙公司提供银行授信担保的公告
证券代码：605366 证券简称：宏柏新材 公告编号：2024 -035 江西宏柏新材料股份有限公司...
宏柏新材:江西宏柏新材料股份有限公司董事会战略委员会工作细则
江西宏柏新材料股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称“公司”）战略需要，增强公司核心竞争力...
宏柏新材:江西宏柏新材料股份有限公司关于开立募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的公告
证券代码：605366 证券简称：宏柏新材 公告编号：2024-040 江西宏柏新材料股份有限公司...
宏柏新材:江西宏柏新材料股份有限公司2023年度独立董事述职报告-朱崇强(离任)
江西宏柏新材料股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定，本人作为江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事...
宏柏新材:江西宏柏新材料股份有限公司关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
证券代码：605366 证券简称： 宏柏新材 公告编号：2024-030 江西宏柏新材料股份有限公司...
宏柏新材:江西宏柏新材料股份有限公司关于拟使用部分闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理的公告
证券代码：605366 证券简称：宏柏新材 公告编号：2024-044 江西宏柏新材料股份有限公司...
宏柏新材:江西宏柏新材料股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告
证券代码：605366 证券简称：宏柏新材 公告编号：2024-041 江西宏柏新材料股份有限公司...
宏柏新材:江西宏柏新材料股份有限公司2023年度董事会审计委员会履职情况报告
江西宏柏新材料股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相 关规范性文件的规定...
宏柏新材:江西宏柏新材料股份有限公司关联交易决策制度
江西宏柏新材料股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为了规范江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的关联交易，保证公司与各关...
宏柏新材:江西宏柏新材料股份有限公司2023年度社会责任报告
2023 江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称“宏柏新材”或“公司”）于2020年8月12日登陆上海证券交易所主板...
宏柏新材:江西宏柏新材料股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明
宏柏新材:江西宏柏新材料股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明...
宏柏新材:江西宏柏新材料股份有限公司董事会秘书工作细则
董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为规范江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秘书的行为，确保董事会秘书忠实履行职责，勤勉高效地工作，根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定...
宏柏新材:江西宏柏新材料股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告
证券代码：605366 证券简称：宏柏新材 公告编号：2024-027 江西宏柏新材料股份有限公司...