上市公司公告
实时跟踪上市公司最新公告信息
南威软件:关于2023年日常关联交易执行情况及2024年日常关联交易预计的公告
1、“南威方”包括但不限于：南威软件股份有限公司（以下简称“南威软件”）及福建南威软件有限公司等南威软件控股的主体； 2、“万石控股方”...
南威软件:关于会计政策变更的公告
证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2024-027 南威软件股份有限公司...
南威软件:董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告
南威软件股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文件的要求...
南威软件:独立董事候选人声明与承诺(崔勇先生)
独立董事候选人声明与承诺 本人崔勇，已充分了解并同意由提名人南威软件股份有限公司董事会提名为南威软件股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任南威软件股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下：...
南威软件:关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2024-017 南威软件股份有限公司...
南威软件:2023年年度报告
为保障南威软件及其股东的合法权益，在承诺方直接或间 接控制南威软件期间，承诺方在遵循法律法规及监管要求...
南威软件:独立董事2023年度述职报告(崔勇)
本人作为南威软件股份有限公司（以下简称“公司”或“南威软件”）的独立董事，严格根据《公司法》《证券法》《上市公司治...
南威软件:董事会提名委员会工作细则(2024年4月修订)
南威软件股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 2011 年 2 月 18 日第一届董事会第一次会议通过 2024 年 4 月 29 日第四届董事会第三十五次会议第一次修订 中国·泉州 二〇二四年四月...
南威软件:独立董事2023年度述职报告(王浩)
本人作为南威软件股份有限公司（以下简称“公司”或“南威软件”）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治...
南威软件:福建天衡联合(福州)律师事务所关于南威软件股份有限公司2021年股票期权激励计划注销部分股票期权的法律意见书
除非明确表述或上下文另有定义，下列各项用语具有如下特定的含义： 南威软件/公司 是指 南威软件股份有限公司...
南威软件:独立董事提名人声明与承诺
独立董事提名人声明与承诺 提名人南威软件股份有限公司董事会，现提名崔勇先生、陈宝国先生、谭宪才先生为南威软件股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任...
南威软件:董事会审计委员会工作细则(2024年4月修订)
南威软件股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 2011 年 2 月 18 日第一届董事会第一次会议通过 2016 年 3 月 29 日第二届董事会第二十一次会议第一次修订 2017 年 2 月 28 日第二届董事会第三十二次会议第二次修订 2018 年...
南威软件:第四届董事会第三十五次会议决议公告
证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2024-014 南威软件股份有限公司...
南威软件:第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议
南威软件股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次独立董事 专门会议决议于 2024 年 4 月 27 日在公司会议室以现场会议结合通讯表决的方 式召开。本次会议应出席的独立董事三名...
南威软件:独立董事候选人声明与承诺(陈宝国先生)
独立董事候选人声明与承诺 本人陈宝国，已充分了解并同意由提名人南威软件股份有限公司董事会提名为南威软件股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任南威软件股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下：...
南威软件:关于续聘会计师事务所的公告
证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2024-020 南威软件股份有限公司...
南威软件:关于修订《公司章程》及《独立董事工作制度》等治理制度的公告
证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2024-024 南威软件股份有限公司...
南威软件:关于召开2023年年度股东大会的通知
证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2024-025 南威软件股份有限公司...
南威软件:2023年内部控制评价报告
公司简称：南威软件 南威软件股份有限公司...
南威软件:2024年第一季度报告
证券简称：南威软件 南威软件股份有限公司 2024 年第一季度报告...