上市公司公告
实时跟踪上市公司最新公告信息
*ST美盛:独立董事年度述职报告
2023 年度独立董事述职报告 （独立董事：陈文） 各位股东及股东代表： 本人作为美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）的第五届独立董事，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交...
*ST美盛:美盛文化:独立董事制度(2024年4月)
美盛文化创意股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善美盛文化创意股份有限公司（以下简称“公司”）的 法人治理结构...
*ST美盛:监事会关于《董事会关于公司2023年无法表示意见的审计报告的专项说明》的意见
美盛文化创意股份有限公司监事会 关于《董事会关于公司 2023 年无法表示意见的审计报告的 专项说明》的意见 鉴于中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“年审会计师”或“中 喜”） 对美盛文化创意股份有限公司（...
*ST美盛:美盛文化:董事会薪酬与考核委员会工作细则(2024年4月)
美盛文化创意股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 美盛文化创意股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全美盛...
*ST美盛:关于2024年度日常关联交易预计的公告
证券代码：002699 证券简称：*ST 美盛 公告编号：2024-055 美盛文化创意股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整...
*ST美盛:监事会关于《董事会关于公司2023年无法表示意见的内控审计报告的专项说明》的意见
美盛文化创意股份有限公司监事会 关于《董事会关于公司 2023 年无法表示意见的内控审计报 告的专项说明》的意见 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“年审会计师”或“中喜”）对美盛文化创意股份有限公司（以下简称“公司”或“美盛文化”）2023 年度内...
*ST美盛:关于公司高管辞职的公告
证券代码：002699 证券简称：*ST 美盛 公告编号：2024-061 美盛文化创意股份有限公司 关于公司高管辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整...
*ST美盛:关于前期差错更正及会计政策变更的公告
证券代码：002699 证券简称：*ST 美盛 公告编号：2024-056 美盛文化创意股份有限公司 关于前期差错更正及会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整...
*ST美盛:董事会决议公告
证券代码：002699 证券简称：*ST 美盛 公告编号：2024-051 美盛文化创意股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整...
*ST美盛:内部控制自我评价报告
美盛文化创意股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合美盛文化创意股份有限公司（以下简称“公司”或“美盛文化”）内部控制制度和评价办法...
*ST美盛:2023年年度报告
美盛文化创意股份有限公司 2023 年年度报告 【2024 年 4 月】 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整...
*ST美盛:审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况的报告
美盛文化创意股份有限公司审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管...
*ST美盛:监事会决议公告
证券代码：002699 证券简称：*ST 美盛 公告编号：2024-052 美盛文化创意股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整...
*ST美盛:美盛文化:董事会提名委员会工作细则(2024年4月)
美盛文化创意股份有限公司董事会提名委员会工作细则 美盛文化创意股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范美盛文化创意股份有限公司（以下简称“公司”）董事及高...
*ST美盛:会计师事务所对非标意见涉及事项专项说明
*ST美盛:会计师事务所对非标意见涉及事项专项说明...
*ST美盛:美盛文化:董事会审计委员会工作细则(2024年4月)
美盛文化创意股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善美盛文化创意股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理 结构，促进公司自身规范高效地运作，最大限度地规避财务和经营风险...
*ST美盛:美盛文化:董事会战略与发展委员会工作细则(2024年4月)
美盛文化创意股份有限公司 董事会战略与发展委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应美盛文化创意股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”) 战略发展需要，增强本公司核心竞争力，确定本公司发展规划...
*ST美盛:9-关于计提资产减值准备的公告
证券代码：002699 证券简称：*ST 美盛 公告编号：2024-054 美盛文化创意股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整...
*ST美盛:2023年度独立董事述职报告(卓飞达)
2023 年度独立董事述职报告 （独立董事：卓飞达） 各位股东及股东代表： 本人作为美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）的第五届独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深...
*ST美盛:董事会关于公司2023年无法表示意见的审计报告的专项说明
美盛文化创意股份有限公司 董事会关于公司 2023 年无法表示意见的审计报告的 专项说明 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“年审会计师”或“中喜”）对美盛文化创意股份有限公司（以下简称“...