上市公司公告
实时跟踪上市公司最新公告信息
可川科技:2023年度独立董事述职报告(王亮亮)
苏州可川电子科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为苏州可川电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《公司章程》等相关法律法规的规定和要求，秉持谨慎的态度和勤勉的原则...
可川科技:2023年度监事会工作报告
苏州可川电子科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 报告期内，苏州可川电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会本着对公司全体股东负责的原则，严格依照《公司法》《证券法》《公司章程》以及公司《监事会议事规则》所赋予的职责权限...
可川科技:独立董事候选人声明与承诺(肖建)
独立董事候选人声明与承诺 本人肖建，已充分了解并同意由提名人苏州可川电子科技股份有限公司董事会提名为苏州可川电子科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任苏州可川电子科技股份有限公司独立董事独立性的关系...
可川科技:董事会关于独立董事独立性情况的专项意见
苏州可川电子科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会...
可川科技:股东大会议事规则(2024年4月)
苏州可川电子科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范苏州可川电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）运作...
可川科技:2023年度董事会审计委员会履职报告
苏州可川电子科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告 报告期内，我们作为苏州可川电子科技股份有限公司（以下简称“公司”） 董事会审计委员会成员，严格遵守中国证监会、上海证券交易所等相关法律法规 及《公司...
可川科技:董事会薪酬与考核委员会实施细则(2024年4月)
苏州可川电子科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 苏州可川电子科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则...
可川科技:《公司章程》修订对照表
苏州可川电子科技股份有限公司 《公司章程》修订对照表 苏州可川电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司...
可川科技:第二届董事会第十五次会议决议公告
证券代码：603052 证券简称：可川科技 公告编号：2024-003...
可川科技:内部控制审计报告
苏州可川电子科技股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字(2024)3300129号...
可川科技:关于召开2023年度业绩说明会的公告
证券代码：603052 证券简称：可川科技 公告编号：2024-013 苏州可川电子科技股份有限公司...
可川科技:关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告
证券代码：603052 证券简称：可川科技 公告编号：2024-010 苏州可川电子科技股份有限公司...
可川科技:2023年年度报告
苏州可川电子科技股份有限公司 2023 年年度报告2023 年年度报告 2 / 191 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议...
可川科技:监事会议事规则(2024年4月)
苏州可川电子科技股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范苏州可川电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事...
可川科技:独立董事提名人声明与承诺
独立董事提名人声明与承诺 提名人苏州可川电子科技股份有限公司董事会，现提名杨瑞龙、肖建、刘建峰为苏州可川电子科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况...
可川科技:非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告
关于苏州可川电子科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：苏州可川电子科技股份有限公司 审计单位：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0512-57688197...
可川科技:2023年度独立董事述职报告(王世文)
苏州可川电子科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为苏州可川电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《公司章程》等相关法律法规的规定和要求，秉持谨慎的态度和勤勉的原则...
可川科技:关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
证券代码：603052 证券简称：可川科技 公告编号：2024-008 苏州可川电子科技股份有限公司...
可川科技:独立董事候选人声明与承诺(刘建峰)
独立董事候选人声明与承诺 本人刘建峰，已充分了解并同意由提名人苏州可川电子科技股份有限公司董事会提名为苏州可川电子科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任苏州可川电子科技股份有限公司独立董事独立性的关系...
可川科技:2023年度内部控制评价报告
苏州可川电子科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 苏州可川电子科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法...