上市公司公告
实时跟踪上市公司最新公告信息
博晖创新:董事会秘书工作细则
北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 董事会秘书工作细则...
博晖创新:2023年年度报告披露提示性公告
证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临 2024-009...
博晖创新:2023年年度报告
关于同业竞 款项或者其他方式占用、使用博晖创新（含博晖创新下属企业，下同） 收购报告书或...
博晖创新:关于计提资产减值准备暨核销资产的公告
北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 关于计提资产减值准备暨核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4...
博晖创新:外部信息报送及使用管理制度
北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 外部信息报送及使用管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步提高北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简 称“公司”）的规范运作水平...
博晖创新:关于营业收入扣除事项的专项核查意见
我们接受委托，对北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称博晖创新）2023 年度财务报表进行审计，并出具了大华审字[2024]0011000716 号审计报告...
博晖创新:独立董事2023年度述职报告(赵利已离任)
北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （赵利已离任） 本人赵利，作为北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称“公 司”）第七届董事会独立董事，在 2023...
博晖创新:2023年度监事会工作报告
北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会在 2023年度严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规的要求...
博晖创新:监事会决议公告
北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称“公司”或“博晖创新”）第 八届监事会第四次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室召开...
博晖创新:2023年年度报告摘要
证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：定 2024-02...
博晖创新:独立董事2023年度述职报告(张晓甦)
北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （张晓甦） 本人张晓甦，作为北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届及第八届董事会独立董事，严格按...
博晖创新:2023年度内部控制自我评价报告
北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价方法...
博晖创新:董事会薪酬与考核委员会工作细则
北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则...
博晖创新:关于2024年度日常关联交易预计的公告
北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述...
博晖创新:累计投票制实施细则
北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 累计投票制实施细则 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 累积投票制实施细则 第一条 为了进一步完善...
博晖创新:2023年度董事会工作报告
2、投资者关系管理情况 2023 年 5 月 10 日，公司举办“博晖创新 2022 年度业绩网上说明会”，安排 公司董事长沈治卫先生...
博晖创新:董事会审计委员会对2023年度年审会计师履行监督职责情况报告
北京博晖创新生物技术集团股份有限公司董事会 审计委员会对 2023 年度年审会计师履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2...
博晖创新:独立董事2023年度述职报告(尹俊)
北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （尹俊） 本人尹俊，作为北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称“公 司”）第八届董事会独立董事，在 2023...
博晖创新:关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告
证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临 2024-011...
博晖创新:独立董事2023年度述职报告(班均)
北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （班均） 本人班均，作为北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届及第八届董事会独立董事，严格按...