上市公司公告
实时跟踪上市公司最新公告信息
威尔药业:威尔药业2023年度内部控制审计报告
威尔药业:威尔药业2023年度内部控制审计报告...
威尔药业:威尔药业2023年度独立董事述职报告(魏明)
作为南京威尔药业集团股份有限公司（以下简称“公司 ”）的第三届董事会独 立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定和要求，切实履行忠实勤勉义务，充分发挥独立董事作用。现将本人 2023 年度履职情况报告如下：...
威尔药业:独立董事工作制度(2024年4月)
南京威尔药业集团股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二四年四月 目 录 第一章 总则...... 1 第二章 独立董事的任职资格...... 2 第三章 独立董事的独立性...... 4...
威尔药业:董事会提名委员会工作细则(2024年4月)
南京威尔药业集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 二○二四年四月 目 录 第一章 总则 ...... 1 第二章 人员组成 ...... 1 第三章 职责权限 ...... 2...
威尔药业:威尔药业关于2023年度主要经营数据的公告
证券代码：603351 证券简称：威尔药业 公告编号：2024-013...
威尔药业:内部审计管理制度(2024年4月)
南京威尔药业集团股份有限公司 内部审计管理制度 二○二四年四月 目 录 第一章 总 则......1 第二章 机构设置与一般规定......2 第三章 内部审计范围和审计内容......3...
威尔药业:威尔药业关于预计2024年度日常性关联交易情况的公告
证券代码：603351 证券简称：威尔药业 公告编号：2024-010...
威尔药业:威尔药业关于修订《公司章程》及修订和新增部分公司治理制度的公告
证券代码：603351 证券简称：威尔药业 公告编号：2024-011 南京威尔药业集团股份有限公司关于...
威尔药业:威尔药业关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告
证券代码：603351 证券简称：威尔药业 公告编号：2024-015 南京威尔药业集团股份有限公司关于...
威尔药业:威尔药业第三届监事会第八次会议决议公告
证券代码：603351 证券简称：威尔药业 公告编号：2024-006 南京威尔药业集团股份有限公司...
威尔药业:威尔药业2023年年度报告
本人作为威尔药业控股股东、实际控制人，为保护南京试剂、威尔药业及其投资者的权益，承诺将督促威尔药业严格执行《避免同业竞争协议》...
威尔药业:威尔药业2023年度独立董事述职报告(贾如)
作为南京威尔药业集团股份有限公司（以下简称“公司 ”）的第二届董事会独 立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定和要求，切实履行忠实勤勉义务，充分发挥独立董事作用。现将本人 2023 年度履职情况报告如下：...
威尔药业:威尔药业2023年度独立董事述职报告(管国锋)
作为南京威尔药业集团股份有限公司（以下简称“公司 ”）的第三届董事会独 立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定和要求，切实履行忠实勤勉义务，充分发挥独立董事作用。现将本人 2023 年度履职情况报告如下：...
威尔药业:威尔药业关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告
证券代码：603351 证券简称：威尔药业 公告编号：2024-009...
威尔药业:威尔药业审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况的报告
根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）本着勤勉尽责的原则，对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）审计资质及 2023 年审计工作履行了监督职责...
威尔药业:威尔药业2023年度独立董事述职报告(张灿)
南京威尔药业集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为南京威尔药业集团股份有限公司（以下简称“公司 ”）的第二届董事会独 立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》等法...
威尔药业:威尔药业未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划(2024年4月)
南京威尔药业集团股份有限公司 未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划 根据《中国证券监督管理委员会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37 号）、《上市公司监管指引第 3 号——...
威尔药业:威尔药业关于续聘2024年年审会计师事务所的公告
证券代码：603351 证券简称：威尔药业 公告编号：2024-008 南京威尔药业集团股份有限公司...
威尔药业:董事会战略委员会工作细则(2024年4月)
南京威尔药业集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 二○二四年四月 目 录 第一章 总则...... 1 第二章 人员组成...... 1 第三章 职责权限...... 2...
威尔药业:威尔药业董事会关于独立董事独立性情况的专项意见
南京威尔药业集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，南京威尔药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司在...