上市公司公告
实时跟踪上市公司最新公告信息
合兴股份:合兴汽车电子股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告
上会认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则或国际财 务报告准则的规定编制，公允反映了合兴股份 2023 年 12 月 31 日的合并及公司 财务状况...
合兴股份:合兴汽车电子股份有限公司2023年度独立董事述职报告(张洁)
合兴汽车电子股份有限公司 2023 年年度独立董事述职报告 （张洁） 本人作为合兴汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海...
合兴股份:合兴汽车电子股份有限公司股东大会议事规则(2024年4月)
合兴汽车电子股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范合兴汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）行为，维护公司及股东的合法权益，保证股东大会依法行使职权...
合兴股份:合兴汽车电子股份有限公司2024年第一季度报告
证券代码：605005 证券简称：合兴股份 合兴汽车电子股份有限公司 2024 年第一季度报告...
合兴股份:合兴汽车电子股份有限公司关于修订公司部分治理制度的公告
证券代码：605005 证券简称：合兴股份 公告编号：2024-016 合兴汽车电子股份有限公司...
合兴股份:合兴汽车电子股份有限公司关于会计师事务所2023年度审计履职情况的评估报告
》等法律法规的要求，合兴汽车电子股份有限公司（以下简称“合兴股份”、“公司”、“本公司”）对会计师事务所 2023 年度审计履职情况进行评估...
合兴股份:独立董事候选人声明与承诺(邱雅雯)
独立董事候选人声明与承诺 本人邱雅雯，已充分了解并同意由提名人合兴汽车电子股份有限公司董事会提名为合兴汽车电子股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任合兴汽车电子股份有限公司独立董事独立性的关系...
合兴股份:合兴汽车电子股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告
合兴汽车电子股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，合兴汽车电...
合兴股份:合兴汽车电子股份有限公司关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
证券代码：605005 证券简称：合兴股份 公告编号：2024-017 合兴汽车电子股份有限公司...
合兴股份:合兴汽车电子股份有限公司独立董事工作制度(2024年4月)
合兴汽车电子股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进合兴汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）规范运作，维护公司整体利益...
合兴股份:合兴汽车电子股份有限公司2023年年度利润分配方案公告
证券代码：605005 证券简称：合兴股份 公告编号：2024-009 合兴汽车电子股份有限公司...
合兴股份:合兴汽车电子股份有限公司关于预计公司及子公司2024年度新增贷款额度的公告
证券代码：605005 证券简称：合兴股份 公告编号：2024-012 合兴汽车电子股份有限公司...
合兴股份:合兴汽车电子股份有限公司2023年年度报告摘要
公司简称：合兴股份 合兴汽车电子股份有限公司...
合兴股份:合兴汽车电子股份有限公司章程(2024年4月修订)
合兴汽车电子股份有限公司 章程 二〇二四年四月 目 录 第一章 总 则 ...... 3 第二章 经营宗旨和范围...... 4 第三章 股份 ...... 4 第一节 股份发行...... 4...
合兴股份:合兴汽车电子股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告
证券代码：605005 证券简称：合兴股份 公告编号：2024-018 合兴汽车电子股份有限公司...
合兴股份:合兴汽车电子股份有限公司关于会计政策变更的公告
证券代码：605005 证券简称：合兴股份 公告编号：2024-021 合兴汽车电子股份有限公司...
合兴股份:合兴汽车电子股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
证券代码：605005 证券简称：合兴股份 公告编号：2024-013 合兴汽车电子股份有限公司...
合兴股份:合兴汽车电子股份有限公司独立董事述职报告(黄董良)
合兴汽车电子股份有限公司 2023 年年度独立董事述职报告 （黄董良） 本人作为合兴汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上...
合兴股份:关于合兴汽车电子股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告
关于合兴汽车电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：合兴汽车电子股份有限公司 审计单位：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0577-57117711...
合兴股份:合兴汽车电子股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告
证券代码：605005 证券简称：合兴股份 公告编号：2024-014 合兴汽车电子股份有限公司...