上市公司公告
实时跟踪上市公司最新公告信息
寿仙谷:寿仙谷关于部分募集资金投资项目延期、变更实施主体的公告
本次延期的募投项目为“寿仙谷健康产业园保健食品建设项目（基本建设）”、“寿仙谷健康产业园保健食品建设项目（生产线建设）”及“寿仙谷健康产业园研发及检测中心建设项目”...
寿仙谷:寿仙谷关于召开2023年年度股东大会的通知
附件 1：浙江寿仙谷医药股份有限公司 2023 年年度股东大会授权委托书 附件 2：浙江寿仙谷医药股份有限公司 2023 年年度股东大会回执函...
寿仙谷:寿仙谷2023年度环境、社会及治理(ESG)报告
契机，开展了迎亚运·寿仙谷杯游泳挑战、迎亚运·寿仙谷灵芝文化巡回展等活动，推出寿仙谷亚运纪念...
寿仙谷:寿仙谷独立董事工作制度(2024年4月修订)
浙江寿仙谷医药股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二四年四月（修订）...
寿仙谷:寿仙谷薪酬与考核委员会议事规则(2024年4月修订)
浙江寿仙谷医药股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 二〇二四年四月（修订）...
寿仙谷:寿仙谷第四届监事会第十二次会议决议公告
证券代码：603896 证券简称：寿仙谷 公告编号：2024-008 债券代码：1...
寿仙谷:寿仙谷2023年度内部控制评价报告
1. 纳入评价范围的主要单位包括：浙江寿仙谷医药股份有限公司、金华寿仙谷药业有限公司、武义 寿仙谷中药饮片有限公司、杭州寿仙谷健康管理有...
寿仙谷:寿仙谷第四届董事会第十九次会议决议公告
（十三）审议并通过《浙江寿仙谷医药股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。 具体内容详见公司同日披露的《寿仙谷 2023 年度内部控制评价报告》...
寿仙谷:寿仙谷会计师事务所选聘制度(2024年4月制定)
浙江寿仙谷医药股份有限公司 会计师事务所选聘制度 二〇二四年四月（制定） 第一章 总则...
寿仙谷:寿仙谷对外担保管理制度(2024年4月修订)
浙江寿仙谷医药股份有限公司 对外担保管理制度 二〇二四年四月（修订）...
寿仙谷:寿仙谷提名委员会议事规则(2024年4月修订)
浙江寿仙谷医药股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 二〇二四年四月（修订）...
寿仙谷:国信证券股份有限公司关于浙江寿仙谷医药股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见
国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）作为浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称“寿仙谷”或“公司”）公开发行可转换公司债券并上市的保荐机构...
寿仙谷:寿仙谷独立董事专门会议工作细则(2024年4月制定)
浙江寿仙谷医药股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 二〇二四年四月（制定） 第一条 为...
寿仙谷:寿仙谷董事会审计委员会2023年度对会计师事务所履行监督职责情况报告
履行监督职责情况报告 浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称“寿仙谷”或“公司”）聘请立信会计师事务所（特...
寿仙谷:寿仙谷关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告
证券代码：603896 证券简称：寿仙谷 公告编号：2024-012 债券代码：1...
寿仙谷:寿仙谷2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
号——公告格式》等有关规定，现将浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称“公司”或“寿仙谷”）2023 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：...
寿仙谷:寿仙谷2023年年度报告摘要
核心产品主要包括寿仙谷牌灵芝孢子粉（破壁）、寿仙谷牌破壁灵芝孢子粉、寿仙谷牌破壁灵芝孢子粉颗粒、寿仙谷牌破壁灵芝孢子粉片...
寿仙谷:寿仙谷关于制定及修订部分公司治理制度的公告
证券代码：603896 证券简称：寿仙谷 公告编号：2024-018 债券代码：113...
寿仙谷:寿仙谷董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告
浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证监会《上市...
寿仙谷:寿仙谷第四届董事会审计委员会2023年度履职报告
规范运作》以及 《公司章程》、《寿仙谷董事会审计委员会议事规则》等有关规定，浙江寿仙谷医 药股份有限公司（以下简称“公司...