上市公司公告
实时跟踪上市公司最新公告信息
信德新材:2023年度独立董事述职报告[陈晶]
辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司各位股东及股东代表： 作为辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按...
信德新材:委托理财管理制度(2024年4月修订)
辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称“公 司”）及全资...
信德新材:第二届董事会独立董事第一次专门会议决议
辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 独立董事专门会议 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 第二届董事会独立董事第一次专门会议决议 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”） 第二届...
信德新材:2024年一季度报告
2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重...
信德新材:对外担保管理制度(2024年4月修订)
辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称“公 司”）的对外担保行为...
信德新材:2023年度独立董事述职报告[郭忠勇]
辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司各位股东及股东代表： 作为辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按...
信德新材:独立董事年报工作制度(2024年4月)
辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 独立董事年报工作制度 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为进一步...
信德新材:独立董事工作制度(2024年4月修订)
辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简 称“公司”）法人治理结构...
信德新材:董事会决议公告
证券代码：301349 证券简称：信德新材 公告编号：2024-007 本公司及...
信德新材:董事会审计委员会工作细则(2024年4月修订)
辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为提高辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）内部审计监督能力...
信德新材:监事会决议公告
证券代码：301349 证券简称：信德新材 公告编号：2024-008 本公...
信德新材:关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的公告
证券代码：301349 证券简称：信德新材 公告编号：2024-015 本公司及...
信德新材:中信证券股份有限公司关于辽宁信德新材料科技(集团)股份有限公司使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的核査意见
）作为辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称“信德新材”或“公司”）的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上...
信德新材:2023年度监事会工作报告
辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 监事会工作报告 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度...
信德新材:2023年度募集资金存放与使用情况专项报告
经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1124 号《关于同意辽宁信德新材料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》批准,本公司公开发行1...
信德新材:中信证券股份有限公司关于辽宁信德新材料科技(集团)股份有限公司使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见
）作为辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称“信德新材”或“公司”）的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上...
信德新材:2023年年度报告摘要
证券代码：301349 证券简称：信德新材 公告编号：2024-010...
信德新材:监事会议事规则(2024年4月修订)
辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）监事会的议事方式和表决程序...
信德新材:募集资金管理制度(2024年4月修订)
辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称“公 司”）募集资金的使用与管理...
信德新材:董事会提名委员会工作细则(2024年4月修订)
辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理结构，增强董事会选举程序的科学性、民主性...