上市公司公告
实时跟踪上市公司最新公告信息
航天智装:2023年度独董述职报告(欧阳应根)
2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规...
航天智装:关于举办2023年度业绩说明会的公告
证券代码：300455 证券简称：航天智装 公告编号：2024-014 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司...
航天智装:2023年度董事会工作报告
公司正式更名为“北京航天神舟智能装备科技股份有限 公司”，股票简称变更为“航天智装”，新名称体现了公司的战略定位 和业务结构，进一步发挥了航天品牌效应...
航天智装:2023年度独董述职报告(付翠英)
2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规...
航天智装:2023年度独董述职报告(梁上上)
2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规...
航天智装:未来三年股东分红回报规划(2024年-2026年)
北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 未来三年股东分红回报规划（2024 年-2026 年） 为进一步完善和健全北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）的利润分配政策，建立科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报股东...
航天智装:董事会决议公告
证券代码：300455 证券简称：航天智装 公告编号：2024-004 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司...
航天智装:2023年度内部控制自我评价报告
结合北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称“公司”或“航天智装”）内部控制管理制度和评价细则，在内部控制日常监督和专项监督的基础...
航天智装:非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
并确保其真实性、合法性及完整性是航天智装管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计航天智装 2023年度财务报表时所复核...
航天智装:董事会提名委员会实施细则(2024年4月)
北京航天神舟智能装备科技股份有限公司董事会提名委员会实施细则 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则...
航天智装:2023年度财务决算报告
1．产品销售情况明细 2023 年度，航天智装实现营业收入 140,802.84 万元，其中，铁路车辆安全...
航天智装:2023年度独董述职报告(宋建波)
2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规...
航天智装:董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告
北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所...
航天智装:2024年第一季度报告披露提示性公告
证券代码：300455 证券简称：航天智装 公告编号：2024-006 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司...
航天智装:2024年度日常关联交易预计的公告
证券代码：300455 证券简称：航天智装 公告编号：2024-010 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司...
航天智装:公司章程(2024年4月)
北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 章 程 （修订后） 二○二四年四月 目 录 第一章 总 则 ......2 第二章 公司经营宗旨和经营范围 ......3...
航天智装:独立董事工作细则(2024年4月)
北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条为进一步完善北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）的治理结构,保障公司独立董事依法独立行使职权...
航天智装:2023年年度审计报告
并评价财务报表是否公 允反映相关交易和事项。 （6）就航天智装中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计 证据，以对财务报表发表意见...
航天智装:董事会薪酬与考核委员会实施细则(2024年4月)
北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（仅指非独立董事）及高级管理人员 的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构...
航天智装:监事会决议公告
证券代码：300455 证券简称：航天智装 公告编号：2024-005 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司...