上市公司公告
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海欣股份:上海海欣集团股份有限公司2023年年度报告摘要
公司简称：海欣股份 900917...
海欣股份:上海海欣集团股份有限公司2023年年度报告
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海欣股份:上海海欣集团股份有限公司2023年度独立董事述职报告(周兰已离任)
上海海欣集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （周兰 已离任） 作为上海海欣集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人本着对全体股东负责的态度，切实维护广大中小股东利益的原则...
海欣股份:上海海欣集团股份有限公司2023年度独立董事述职报告(李志军)
上海海欣集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （李志军） 本人于 2023 年 4 月 19 日正式当选上海海欣集团股份有限公司（以下简称“公 司”）独立董事。作为公司具有会计专业背景的独立董事...
海欣股份:上海海欣集团股份有限公司关于2024年度担保计划的公告
证券代码：600851/900917 证券简称：海欣股份/海欣B股 公告编号：2024-006 上海海欣集团股份有限公司...
海欣股份:上海海欣集团股份有限公司董事会对独立董事李志军先生独立性自查情况的专项报告
上海海欣集团股份有限公司董事会 关于独立董事李志军先生独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等要求，上海海欣集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司在任独立董事李志军...
海欣股份:上海海欣集团股份有限公司2023年度独立董事述职报告(薛明)
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海欣股份:上海海欣集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则
上海海欣集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全上海海欣集团股份有限公司（以下简 称“公司”）董事和高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构...
海欣股份:上海海欣集团股份有限公司独立董事工作细则
上海海欣集团股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海海欣集团股份有限公司（以下简称“公司”）的法人治理结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用...
海欣股份:上海海欣集团股份有限公司关于修订《公司章程》及相关制度的公告
证券代码：600851/900917 证券简称：海欣股份/海欣B股 公告编号：2024-009 上海海欣集团股份有限公司...
海欣股份:上海海欣集团股份有限公司董事会对独立董事李志军先生独立性自查情况的专项报告
上海海欣集团股份有限公司董事会 关于独立董事李志军先生独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等要求，上海海欣集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司在任独立董事李志军...
海欣股份:上海海欣集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告
证券代码：600851/900917 证券简称：海欣股份/海欣B股 公告编号：2024-008 上海海欣集团股份有限公司...
海欣股份:上海海欣集团股份有限公司2023年度独立董事述职报告(何胜友)
上海海欣集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （何胜友） 作为上海海欣集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人本着对全体股东负责的态度，切实维护广大中小股东利益的原则...
海欣股份:上海海欣集团股份有限公司董事会对独立董事何胜友先生独立性自查情况的专项报告
上海海欣集团股份有限公司董事会 关于独立董事何胜友先生独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等要求，上海海欣集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司在任独立董事何胜友...
海欣股份:上海海欣集团股份有限公司2023年度内控审计报告
海欣股份:上海海欣集团股份有限公司2023年度内控审计报告...
海欣股份:上海海欣集团股份有限公司第十届董事会第三十三次会议决议公告
证券代码：600851/900917 证券简称：海欣股份/海欣B股 公告编号：2024-002 上海海欣集团股份有限公司...
海欣股份:上海海欣集团股份有限公司监事会议事规则
上海海欣集团股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范上海海欣集团股份有限公司（以下简称 “公司”）监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责...
海欣股份:上海海欣集团股份有限公司章程
上海海欣集团股份有限公司 章 程 （2024 年 4 月修订） 目 录 第一章 总 则 ...... 3 第二章 经营宗旨和范围 ...... 4 第三章 股 份 ...... 5...
海欣股份:上海海欣集团股份有限公司董事会提名委员会实施细则
上海海欣集团股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范上海海欣集团股份有限公司（以下简称“公司”） 董事、高级管理人员的产生，优化董事会和经营管理层的组成，完善公司治理结构...
海欣股份:上海海欣集团股份有限公司2023年度独立董事述职报告(薛明)
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