上市公司公告
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建龙微纳:2023年度董事会审计委员会履职情况报告
2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和《洛阳建龙微纳新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》...
建龙微纳:公司章程
洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司章程 目录 第一章 总则......4 第二章 经营宗旨和范围......5...
建龙微纳:董事会审计委员会议事规则
洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化洛阳建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决策功能，做到事前审计、专业审计...
建龙微纳:董事会战略委员会议事规则
洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应洛阳建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展 需要，提高公司发展规划水平...
建龙微纳:关于洛阳建龙微纳新材料股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告
建龙微纳:关于洛阳建龙微纳新材料股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告...
建龙微纳:建龙微纳内部控制审计报告
建龙微纳:建龙微纳内部控制审计报告...
建龙微纳:2023年年度报告
前未以任何形式直接或间接从事与建龙微纳相同、类似或相近的业务或经营活动，未拥有与建龙微纳业务相 同、类似或相近的其他控股企业、联营公司及合营公司...
建龙微纳:2023年度社会责任报告
材料股份有限公司（本报告中也简称“建龙微纳”、“建龙”、“公司”或“我 走进建龙微纳 04...
建龙微纳:独立董事专门会议工作制度
洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善洛阳建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称“公 司”）的法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法...
建龙微纳:独立董事工作制度
洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为保证洛阳建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本 公司”）规范运作和公司独立董事依法行使职权...
建龙微纳:信息披露暂缓与豁免业务管理制度
洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范洛阳建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露暂缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露义务...
建龙微纳:2023年度内部控制评价报告
1. 纳入评价范围 的主要单位包括： 洛阳建龙微纳新材料股份有限 公司、洛阳健阳科技有限公司、建龙（泰国）有限公司、上海建龙微纳新材料科技有限公司...
建龙微纳:2023年度独立董事述职报告—李光宇
建龙微纳:2023年度独立董事述职报告—李光宇 作为洛阳建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称“公司”）自的独立董事， 在2023年度...
建龙微纳:第三届监事会第25次会议决议公告
证券代码：688357 证券简称：建龙微纳 公告编号：2024-013 转债代码：118032 转债简称：建龙转债...
建龙微纳:2023年年度报告
前未以任何形式直接或间接从事与建龙微纳相同、类似或相近的业务或经营活动，未拥有与建龙微纳业务相 同、类似或相近的其他控股企业、联营公司及合营公司...
建龙微纳:2023年度独立董事述职报告—罗运柏
建龙微纳:2023年度独立董事述职报告—罗运柏 本人作为洛阳建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，...
建龙微纳:董事会薪酬与考核委员会议事规则
洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全洛阳建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事（非...
建龙微纳:2024-017关于续聘会计师事务所的公告
证券代码：688357 证券简称：建龙微纳 公告编号：2024-017 转债代码：118032 转债简称：建龙转债...
建龙微纳:关于董事会、监事会延期换届的提示性公告
证券代码：688357 证券简称：建龙微纳 公告编号：2024-020 转债代码：118032 转债简称：建龙转债...
建龙微纳:董事会提名委员会议事规则
洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范洛阳建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称“公司”）领导人员的产生，优化董事会、监事会和经营管理机构的组成...